安徽网通繁昌县养卡套现3000万被抓

安徽网通繁昌县三名男子在金融公司成立的掩护下,不仅抢了贷款,施加了巨大的压力,还利用POS机帮助人们“套现”和“养卡卡”收取一定的“手续费”,金额为3层。近几年现金流出0万元。近日,所有涉嫌多起犯罪的常州市孙某、王某、周某均被公安机关依法起诉。

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高利贷和暴力催讨逮捕了三名嫌疑人。

今年3月,繁昌县反黑办接到群众举报,繁昌县孙某、王某经营的金融投资公司涉嫌多项犯罪行为。繁昌警方立即指定警方进行秘密调查。

经过仔细调查,警方得知,孙氏公司,即投资管理服务公司,实际上是一家高息贷款公司。他们还雇佣了周和其他人作为战士,向债务施压。一旦借款人不能按时还清债务,孙、王、周将与受害者作斗争。同时,为了施加压力,太阳和其他人用眼塞、烧纸钱、绘画、鞭炮等方法骚扰受害者的家园,迫使他们偿还债务。就警方而言,有九名以上的虐待受害者。其中一人在寒冷的冬天被孙某强迫洗冷水澡,行为极其恶劣。警方还发现,孙某等人还进行了现金取款、刷卡等违法业务。

通过大量的外围调查,警方充分掌握了孙某等人的犯罪证据。在警方的调查中,狡猾的孙穆因认为自己错了。他早就听说芜湖有几家坏帐收缴公司倒闭,悄悄地停止了公司的债务收缴业务。他还去九华山烧香拜佛,希望能“藏”过这道屏障。2019年4月17日,繁昌县公安局民警统一逮捕了孙某、公司监事王某和员工周某。在他们经营的公司中发现了大量的POS机和银行卡。。
“套现”和“养卡”3000万元

经过调查,帮助人们兑现或维护信用卡是孙某公司的另一项重要“业务”。在还款期间,嫌疑人先支付信用卡持卡人的透支余额,然后利用公司的POS机进行虚假交易,非法兑现。一些持卡人直接向公司提供透支信用卡和交易密码。这些信用卡和交易密码是长期还款和取款,通常被称为“维护卡”。嫌疑犯收取一定的费用,这两项都“令人满意”。自2015年以来,Sun等人已兑现并持有超过3000万金额。

现金和维护卡似乎是一种双赢的交易,但事实上,风险很高,因为一旦过度消费导致不还款,不仅会影响个人信用信息,还可能涉嫌信用卡欺诈。对于孙某、王某、周某等专门帮助他人赚钱的人,也有犯罪嫌疑人。2018年,最高人民检察院、最高人民法院发布了《关于审理信用卡管理犯罪具体适用法律若干问题的解释》。第七条规定,持卡人违反国家规定,采用POS机等方式直接支付现金,进行虚假交易、虚假价格、现金返还等信用活动。情节严重的,依法定罪处罚。非法经营罪适用刑法第二百二十五条的规定。

记者从繁昌警方了解到,8月23日,孙、王、周被繁昌县公安局依法以涉嫌非法经营、挑衅斗殴等罪名起诉。

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