2019年7月左右，池某(另案处理)与李某、张某协商，利用池某经营的酒店向相关单位申请4台外币POS机。张某提供境外信用卡信息，刷卡套现。
2019年9月起，张某联系能提供境外信用卡信息的郑某(另案处理)、刘某。随后，李某、张某、郑某、刘某多次到酒店棋牌室使用pos机刷卡。他们每天都刷pos机的最大额度，直到几天后。经审计，至2019年9月24日，李等人信用卡交易共计210笔，交易成功120笔，金额300余万元。池等人收取手续费89万元，其余资金被张某等人瓜分。
东窗交易被发卡银行拒绝。
在实际使用过程中，支付公司需要先将资金支付给商户，再由卡组织将资金支付给支付公司。9月20日，支付公司获悉visa拒绝支付酒店的三笔交易，随着时间的推移，酒店的更多交易被发卡行以欺诈交易为由拒绝并退回。10月11日，支付公司向公安机关报案。
浦东检察院经审查认为，李等3人以非法占有为目的，使用他人信用卡，数额特别巨大，遂以信用卡诈骗罪提起公诉。近日，浦东法院以信用卡诈骗罪判处李有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。判处张有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金二十万元。
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