银联入账是从哪里来的,怎么查对方信息(银联入账能查到对方吗安全吗)

这篇文章的列表:

1、收到银联转帐却不知谁转的,怎么查。2、银行流水会显示来源吗3、押金两年了银行柜面存钱可以查出钱来源吗4、怎么查银行咔里的钱是从哪的地方转过来的5、银行咔存入超过一定数额，银行会否查资金来源6、银联入账不知道谁转的

收到银联转账，不知道是谁转的。怎么查？

以中国银联快速通为例，具体步骤如下:

1.直接打开相关窗口，选择转账进入。

2.接下来，你需要点击右上角的图标按钮。

3.如果此时没有问题，选择转账记录。

4.完成以上操作后，继续点击对象。

5.这样就找到了银联转账的支付方，目的就可以达到了。

银行流水会显示出处吗？

银行会显示对方的名字，但是你只能去柜台查。我以郑的身份到银行卡所属的银行柜台查询流水账。打印的流水账只显示汇付天下日期、金额和汇付天下网点。如果我想看对方的名字和账号，需要筛选或者让工作人员从屏幕上查看。

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的相关规定:

第二十七条金融机构应当保存的客户身份信息包括记录客户身份的信息和资料，以及反映金融机构开展客户身份识别工作的各种记录和资料。

金融机构应当保存的交易记录包括每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿，以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、文件、业务信函等资料。

第二十八条金融机构应当采取必要的管理措施和技术措施，防止客户身份信息和交易记录丢失或者损毁，防止客户身份信息和交易信息泄露。

金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，以便于反洗钱调查、监督和管理。

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在银行柜台存钱两年能查出钱的来源吗？

可以，但是对于个人账户的金额，一般银行不会查询具体的资金来源。但银行监管会查询以下情况:1。根据《反洗钱法》规定，10日内在银行单笔存取款金额超过5万元，存取款金额超过100万元的，账户可能被银行监控，被当地有关部门调查。中国人民银行、市公安局等部门确认是否涉嫌洗钱。2.低于但接近申报限额的不明原因的现金收付，在客户的资金项目中频繁发生。3.客户会在短时间内分散存取资金或集中存取资金。4.客户长期不用的银行账户中，突然出现大量资金在其资金账户中。首先，你下载相应的银行app。以中国农业银行为例。下载农业银行app(版本号为V.2.10)登录后，可以查询自己的银行余额，然后可以转账，扩展消费信息:1。什么是银行卡？银行卡是指经商业银行(含邮政金融机构)批准，具有消费信贷、转账结算、现金存取款等全部或部分功能的信用支付工具。现金和支票突破了时间和空的限额，发生了根本性的变化。银行自动结算系统的办理实现了“无支票、无现金社会”的梦想。银行卡根据功能不同分为转账卡、专用卡和储值卡。借记卡不能透支。转账卡具有转账、存取现金、消费等功能。专用卡是在特定领域、特定用途(指除百货、餐饮、娱乐行业以外的用途)使用的借记卡。具有转账和现金存取功能。储值卡是一种预付钱包借记卡。银行根据持卡人要求将资金转入卡内存储，交易时直接从卡内扣钱。借记卡可以在网上消费，也可以在POS机消费，还可以通过ATM转账取款。不能透支。卡内金额按活期押金计算，并支付利息。支出或取钱时，资金直接从储蓄账户中取出。借记卡在使用时通常需要密码。借记卡按级别可分为普通卡、金卡、白金卡；按使用范围可分为国内卡和国际卡。信用卡分为信用卡和准信用卡。信用卡是指发卡银行给予持卡人一定信用额度的信用卡，持卡人可以在信用额度内先消费后还款。准信用卡是指持卡人按照银行要求存入一定金额准备金的信用卡。准备金不足支付时，可在发卡行规定的授信额度内透支。

如何查出银行卡里的钱是从哪里转出的？

你好，我来回答你的问题。

第一种方法:通过网银查询；

1.登录网银(比如中国银行网银)。

2:登录网银后，点击【账户管理】；

3:点击【账户管理】，页面会弹出账户选项，可以选择接收款项的账户；

4:点击账户后，页面会弹出交易记录，点击对应的支付；

5:点击对应的支付后，页面会弹出对方的账户名称等信息，可以看到支付被转到了哪里；

但是这种方法只有对方通过网银转账或者在银行前台填写单据才能看到。

第二种方法:去银行前台查询。

如果汇付天下人通过银行的ATM转账，你在网上看不到汇付天下人，只能看到支付人的账户尾数。这时候你可以去银行前台查询；

第三种方法:问服务商。

还有一种情况，汇付天下人通过微信或者支付宝转账，看不到汇付天下人的信息，只能看到对方的账号。这时，他需要向服务提供商查询。

第四种方法:报警查询

如果突然收到一大笔钱，对方直接存入现金，找不到收款人，我们只能通过报警和监控来查找钱转到哪里去了。

这是您的银行转帐时间:

一、银行转账所需时间:

1.选择快速到达，一般实时到达，延迟不超过2小时；

2.跨行交易由于需要通过双方银行柜台办理，一般需要一到三个工作日才能到账；

3.如果周五晚上转账，最早下周到账，最晚周三到账；

4.周一到周五，转账基本可以在当天下午3点前到对方银行，但是对方银行是否及时记录决定了实际到账时间。手机银行一般可以当天到账。

二。不同银行的到达时间参考:

1.中国银行:

中国银行的行内转账会在9: 00-17: 00前实时到账，而跨行转账有两种模式。如果选择超级网银，5万元以下可以实时到账。

正常模式下，周五晚上跨行转账，最早要周一，最晚周三。如果是周一至周五白天15:00前跨行转账，基本上当天到账。当然，不同银行的到账时间也可能不同。

2.中国工商银行:

工行的行内转账也是实时的，而跨行转账有实时转账、普通转账、次日转账三种转账方式。

实时到账也控制在5万元以内，普通到账在两小时以内，到账时间根据不同银行略有不同。至于第二天到账，就是延迟到第二天转到对方银行。

3.中国建设银行:

建行卡到建行卡的转账是即时的，有实时转账和普通转账两种方式。

一般账户到账可能需要一到三个工作日。

4.中国农业银行

首先，行内账户还是实时到账。如果5万元以内的跨行账户实时到账，超过5万元的账户也可以在工作日1小时内到账，非工作日需要工作日办理。

扩展数据

转账作为一种银行结算方式，被广泛使用。同城异地之间、公司账户与公司账户之间、公司账户与个人账户之间、个人账户与个人账户之间可以进行转账结算。

银行转账方式:

1.在确认收款人提供的存折账号和户名无误后，就把现金拿到银行，直接存入收款人的账户。

2.建议你在银行开一个账户，然后填一张电汇单，把对方账号、户名、银行名称填清楚，从账户里汇钱给收款人。这条路是最安全的。如果收款人账户已被销户，户名(或账号)有误，汇付天下将直接退回到您的账户。

如果有工行的押金卡，可以直接在ATM上转账，汇付天下直通车非常方便。

4.如果开户太麻烦，可以直接现金汇付天下，填写电汇单进行汇付天下，但一定要填写清楚对方收款账号、户名、银行名称。

银行押金超过一定金额，银行会查资金来源吗？

银行押金超过一定数额，银行一般不查资金来源。个人账户的金额，一般银行不会查询具体的资金来源。但是有几种情况会被银行监管查询:

1.根据《反洗钱法》规定，在银行单笔存取款超过5万元，10天内取款金额超过100万元的，账户可能被银行监控，由当地人民银行和市公安局调查，确认是否涉嫌洗钱。

2.低于但接近大额现金交易申报限额的现金收付频繁出现在客户的资金账户中，原因不明。

3.在短时间内，客户会以分散的方式存转资金，或者以集中的方式存转资金。

4、客户长期不使用银行账户，但突然在其资金账户大量资金收付。

扩展信息:

银行有反洗钱义务，会对我们的资金进行监管，那么当我们在银行有大额押金时，银行会调查我们的资金来源吗？

银行不会调查我们的大额押金，但会按照相关规定上报信息。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定，对于自然人客户，当日单笔或累计人民币5万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的现金存取款、现金提取、现金结售汇、现金汇兑、现金账单结算及支付等现金收付形式，需要进行报告。非自然人客户银行账户为当日单笔或累计交易200万元人民币及等值20万美元以上的转账申报。作为一个金融机构，客户在这里的押金越多，他们的利润就越多。因此，为了更好地留住和吸引客户，我们不会调查我们的资金来源。但同时银行会受到现在骨干部门的监管，所以不会帮客户隐瞒情况，否则会受到监管部门的处罚。

所以我们在银行大额押金的时候，就需要注意了。如果银行对资金来源进行查询，银行绝不会隐瞒或遗漏我们已经回答的内容。

不知道是谁转给银联的。

1.银联可以登录个人网银账户查询是谁转账的，在流水账单中可以看到转账的信息；

2、也可以去银行柜台查询。此时，您需要携带您的有效个人身份郑和银行卡，银行在查询时不会收取任何费用。值得注意的是，匿名转账是查不到相关信息的。

扩展信息:

1.日常转账渠道有手机银行、银行官网、银行柜台、ATM机等。用户可以根据自己的实际情况进行选择。除了银行柜台，其他渠道转账都会有额度限额，最好通过银行柜台转账更多。

2.用户要认真填写对方信息，包括开户行、账号、姓名等。，平时转账的时候。如填写信息有误，将退回原转出账户。转账信息填写正确，长时间未到账时，用户可拨打银行客服热线进行咨询。

3.转账后及时通知收款人，注意账户额度的变化。通常银行内转账会实时到账，跨行转账的话3个工作日到账。最后，避免在节前一天转账，可能会延迟到账，尤其是金额比较大的时候。

4.您好，银联可以登录个人网银账户查询是谁转账的，在流水账单中可以看到转账的信息；也可以去银行柜台进行查询。此时，您需要携带您的有效个人身份郑和银行卡，银行在查询时不会收取任何费用。值得注意的是，匿名转账是查不到相关信息的。

5.可以登录个人网银账户，查询谁转的钱，日常账户里可以看到转账信息；你也可以在银行柜台查询。此时，您需要携带您的有效身份郑和银行卡。银行查询时不会收取任何费用。值得注意的是，匿名转账查不到相关信息。

6.日常转账方式有手机银行、银行官网、银行柜台、ATM。用户可以根据自己的实际情况进行选择。除了银行柜台，其他渠道转账都会有金额限额，转账多的时候最好通过银行柜台转账。

7.用户要认真填写对方的信息，包括银行、账号、姓名等。转账的时候。如信息有误，将退回原转出账户。转账信息填写正确，长时间未收到时，用户可拨打银行客服热线进行咨询。